公仔箱論壇 - Powered by Discuz! Board

標題: [美洲] 逾千投資者購虧蝕公司稅局損失2億避稅騙局騎警拘6人 [打印本頁]

作者: serrurier 時間: 2014-3-27 10:23 PM 標題: 逾千投資者購虧蝕公司稅局損失2億避稅騙局騎警拘6人

本帖最後由 serrurier 於 2014-3-27 10:25 PM 編輯 www.tvboxnow.com% r1 v6 L* ?- c! F. m! R2 f* |: x

逾千投資者購虧蝕公司 稅局損失2億避稅騙局 騎警拘6人tvb now,tvbnow,bttvb" k4 @- p* `8 ^+ s' G

[attach]2706504[/attach]! j4 L+ w; I1 f

加拿大皇家騎警昨日公布偵破一個商業騙局，在大多倫多地區和附近拘捕6人。警方指出，案中有數以千計投資者墮入非法避稅計畫，誤信可以正當購買一些公司的虧損，用來降低他們應課稅收入，但該些虧損卻是造或未獲授權轉予第三方。除了投資者被騙巨額款項之外，聯邦政府稅局在該宗騙案承受的財政損失就超過兩億元。
公仔箱論壇* P- c; K6 k& ^ R" m6 P
皇家騎警大多倫多地區金融犯罪組督察Henry Tso表示，該案調查始於2012年4月，騎警當時接獲線報，指有人捲入一項可能是「避稅計畫」。金融犯罪組探員於是展開調查工作，包括約見證人和疑犯、執行搜查令進行搜查行動及分析數以千頁的文件。公仔箱論壇# B* \, _/ S6 K7 a9 u

有關虧損均是造tvb now,tvbnow,bttvb" J3 [3 C/ ^% Y$ ~- l2 [* R& d! Y' M
2 a+ D% P- {" V) {& h
警方透過調查確定，自2004年開始，至少有6名人士誘使數以千計投資者，參與一項非法避稅計劃。投資者被誤導相信，他們可正當地購買一家虧蝕的公司，以這公司的商業虧損額用來降低他們應課稅收入。
% q" Q) H; \: Y4 B- `4 G
警方指出，該些虧損其實有很多是存有欺詐性質，因為牽涉上述6人的有關公司，根本沒有協議將它們的虧損轉移給第三方。此外，另有一些曾提供虧損的公司，皆是由上述6人操控，而有關虧損均是造。
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5 k5 {: r7 U& M# q
警方又表示，在很多情況下，上述商業虧損引致政府向申報者發放大量不當的收入退稅支票。騎警相信，自2004年至今，聯邦政府在該宗騙案承受的財政損失風險，便超過兩億元。www.tvboxnow.com0 K, y* d, p4 d" q, g6 f; Y3 X

騎警金融犯罪組探員昨日拘捕涉案6人，各人被控兩項涉嫌詐騙涉款額超過5,000元及一項涉嫌為一個犯罪組織犯案的罪名。6被告年齡由42歲至66歲，分別居於大多倫多地區及彼得堡市(Peterborough) ，各人已於昨日在多市舊市政廳法院提堂。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 U4 e! t6 F9 `9 _2 r2 T
) E' N$ L# U# A8 v( }
警方稱，被告疑在該騙局利用多家公司，在調查期間，警方曾前往多市及彼得堡市的公司搜查。- D4 d9 C$ _ d6 {3 _# y* m9 J

騎警調查工作現仍持續，稍後可能會有進一步拘控行動。警方呼籲，任何人士若懷疑自己是該案受害者，可致電騎警大多倫多地區中央接報組熱線：1-855-253-7267。

歡迎光臨公仔箱論壇 (http://www.tvboxnow.com/)