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逾千投資者購虧蝕公司 稅局損失2億 避稅騙局 騎警拘6人
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作者:
serrurier
時間:
2014-3-27 10:23 PM
標題:
逾千投資者購虧蝕公司 稅局損失2億 避稅騙局 騎警拘6人
本帖最後由 serrurier 於 2014-3-27 10:25 PM 編輯
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逾千投資者購虧蝕公司
稅局損失
2億 避稅騙局
騎警拘
6人
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加拿大皇家騎警昨日公布偵破一個商業騙局，在大多倫多地區和附近拘捕
6
人。警方指出，案中有數以千計投資者墮入非法避稅計畫，誤信可以正當購買一些公司的虧損，用來降低他們應課稅收入，但該些虧損卻是
造或未獲授權轉予第三方。除了投資者被騙巨額款項之外，聯邦政府稅局在該宗騙案承受的財政損失就超過兩億元。
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皇家騎警大多倫多地區金融犯罪組督察
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表示，該案調查始於
2012
年
4
月，騎警當時接獲線報，指有人捲入一項可能是「避稅計畫」。金融犯罪組探員於是展開調查工作，包括約見證人和疑犯、執行搜查令進行搜查行動及分析數以千頁的文件。
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有關虧損均是
造
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警方透過調查確定，自
2004
年開始，至少有
6
名人士誘使數以千計投資者，參與一項非法避稅計劃。投資者被誤導相信，他們可正當地購買一家虧蝕的公司，以這公司的商業虧損額用來降低他們應課稅收入。
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警方指出，該些虧損其實有很多是存有欺詐性質，因為牽涉上述
6
人的有關公司，根本沒有協議將它們的虧損轉移給第三方。此外，另有一些曾提供虧損的公司，皆是由上述
6
人操控，而有關虧損均是
造。
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警方又表示，在很多情況下，上述商業虧損引致政府向申報者發放大量不當的收入退稅支票。騎警相信，自
2004
年至今，聯邦政府在該宗騙案承受的財政損失風險，便超過兩億元。
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騎警金融犯罪組探員昨日拘捕涉案
6
人，各人被控兩項涉嫌詐騙涉款額超過
5,000
元及一項涉嫌為一個犯罪組織犯案的罪名。
6
被告年齡由
42
歲至
66
歲，分別居於大多倫多地區及彼得堡市
(Peterborough)
，各人已於昨日在多市舊市政廳法院提堂。
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警方稱，被告疑在該騙局利用多家公司，在調查期間，警方曾前往多市及彼得堡市的公司搜查。
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騎警調查工作現仍持續，稍後可能會有進一步拘控行動。警方呼籲，任何人士若懷疑自己是該案受害者，可致電騎警大多倫多地區中央接報組熱線：
1-855-253-7267
。
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