標題:
[中國內地]
男子勾結銀行十餘內鬼7年盜用5億多元存款
[打印本頁]
作者:
qqonqq
時間:
2015-2-15 11:57 AM
標題:
男子勾結銀行十餘內鬼7年盜用5億多元存款
2月15日電／5億餘元銀行存款在7年間不翼而飛，近期，湖北東風公司社保中心挪用公款案在湖北省高院二審開庭，一個連續作案14起“偷盜”銀行巨款的大案浮出水面。
1 @/ m) ^$ I9 q- y
公仔箱論壇: v& J' A! d5 ~- x4 [3 N* `$ e% g l
記者調查發現，近期浙江等地爆出的存款“丟失”案件實為金融詐騙，監管部門已經明確要求專項查處內外勾結詐騙客戶存款案件。
9 l! _0 K. k/ J% O$ A' l! t5 d3 b; awww.tvboxnow.com
tvb now,tvbnow,bttvb! n! S" B- u3 ]0 j# ~+ y' Y
用錢開道
" e4 ]2 `# [4 S* s
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" E! k6 G& `4 a; ?* ]
7年時間連續作案14起
8 E* K2 w( F& E% F* \www.tvboxnow.com
+ Q4 \. n5 \+ X, d2 O, \" q, \TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
2010年1月，東風公司社保中心發生一起挪用公款案。在一次例行檢查中，該中心發現1億元存款不翼而飛。令人意想不到的是，這一案件牽出一個角色眾多的犯罪團夥，其在7年裡連續作案14起。
tvb now,tvbnow,bttvb( }9 j* y* \& p* o6 U# X' \
7 \& C: K; z3 j2 u" G% MTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
據辦案人員介紹，李志勇是這張犯罪網絡的核心。檢察機關查明，2003年至2009年，李志勇以給中間拉款人及存款單位財務負責人高額好處費為誘餌，將存款單位資金“引存”到指定銀行，隨後對銀行工作人員進行拉攏腐蝕賄賂，內外勾結，將存款單位存入銀行的資金轉入自己控制的賬戶，總額超過5億元。
3 M3 y) W. V7 u9 t! v6 }2 c& G# {
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# B+ b9 b: q& H* d8 G) d" N
隨著調查展開，一條用錢開道、靠大手筆好處費發展起來，由銀行內部人員、企事業單位內線、資金販子組成的利益鏈浮出水面。
公仔箱論壇# v c) | J) U9 Z
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' c+ \0 z5 L0 F4 D9 z
記者統計發現，“灰金”利益鏈各環節從中分得好處費達1億餘元。而截至2010年1月案發，共有1.89億元存款尚未歸還。
tvb now,tvbnow,bttvb9 c6 ? v4 f9 Q& f
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) J$ y4 B$ x; y4 b* Y1 a5 f
“銀行魅影”
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 H7 O# W- ^; E
www.tvboxnow.com5 d. A9 Z# t1 j% p
十多“內鬼”協助轉出存款
9 S, C, A6 k- c5 L ~公仔箱論壇
7 U9 | Q$ H& G4 I1 t
在這個過程中，銀行“內鬼”扮演重要角色。既有協助造假、盜劃的核心人員，又有“盡力幫忙”的支行高層，共同上演了“銀行魅影”的醜劇。
' B! g! o$ t5 S公仔箱論壇
2 {* E p" p4 s" {4 L+ p j' rtvb now,tvbnow,bttvb
建行武漢江岸永清支行行長陳輝、工行武漢香港路分理處副主任晏曉等代表的，則是“開綠燈”“打掩護”的角色。在2006年至2007年李志勇先後兩次挪用東風公司近4000萬元、挪用保利公司1.1億元，陳輝授意下屬櫃員大開方便之門，確保李志勇順利用假章假印鑒把企業存款轉出。記者翻閱武漢市中院的一審判決書，發現這樣的“蠹蟲”達十多人。
公仔箱論壇6 d8 x* k' _. t
Y2 x) z3 s# F$ Kwww.tvboxnow.com
新聞分析
& |7 w9 _1 r5 _9 R8 o
www.tvboxnow.com' N7 h k6 b! p
銀行“三鐵”緣何形同虛設
) E5 `! X6 p( V6 E& _5 Qtvb now,tvbnow,bttvb
tvb now,tvbnow,bttvb$ e* A2 p. W/ p j4 c
銀行素有鐵賬、鐵款、鐵算盤“三鐵”之稱，為何還會發生儲戶存款“丟失”案件？“攬儲至上”的經營觀念為存款詐騙等違法犯罪行為帶來隱患。有的銀行為了拉存款，在利息之外還給予大額存款2%-4%的“好處費”，而其中有些存款從一開始就落入了犯罪分子的騙局。有的銀行相關制度執行不嚴，風險防控意識不強，給了不法分子可乘之機。部分銀行出事後“捂蓋子”，變相縱容了不法分子，使得李志勇得以在長達7年的時間裡，從最初盜用1000萬元、2000萬元直至盜用5億多元資金而未被發現。
+ }3 f$ p& z( u& n1 htvb now,tvbnow,bttvb
: L* {/ o/ u2 u# M# Z% s0 j
“盜術”揭秘
0 t v3 k( B0 o: F8 D4 j* W
0 ?7 I8 }0 w% ?0 ^# G4 ~% }
偽造調換印鑒卡
$ c% R/ {( ?: s
tvb now,tvbnow,bttvb$ X/ F# Z# Y# D
在2009年挪用東風公司社保中心1億元銀行存款案件中，李志勇通過資金掮客說服東風公司社保中心將1億元存款轉至中信銀行武漢梨園支行，並安排客戶經理潘曉翔上門辦理開戶手續。潘曉翔隨後將蓋有東風公司社保中心公章、財務專用章和法定代表人私章的預留印鑒卡交給李志勇，用私刻的印章偽造虛假開戶資料。此後，潘曉翔用假資料、假印鑒控制東風公司開戶、轉賬，輕鬆盜走1億元存款。
) T7 K& z$ r3 c7 G; q
# H- q* x& [. kwww.tvboxnow.com
0 d% `6 b8 B0 k4 i+ R
偽造存款證實書
" v$ Z' j4 n, k& i1 R9 H4 g Z
* q5 @8 |, ^$ u% g- C0 m
2007年3月，李志勇購買了虛假的空白存款證實書、私刻了建行某支行公章及櫃台人員印章，在銀行“內鬼”協助下偽造了東風公司社保辦2000萬元的存款證實書。隨後，李志勇利用真實的存款證實書，假冒東風公司法定代表人簽名，偽造了《擔保意向書》等資料，為自己的公司辦理質押貸款1800萬元。
tvb now,tvbnow,bttvb. X5 @& `/ Y* d, s) f
2 ]6 i& [8 Y& m! f0 \3 i& \" zwww.tvboxnow.com
假扮銀行工作人員
4 x, b K9 f! N) J9 i) M/ q
www.tvboxnow.com* L2 x6 z! q- Y# @- @2 X: s B
此外，李志勇還假扮銀行工作人員進行行騙。2009年初，李志勇以高額好處費“誘儲”，隨後挪用了保利博高華在建設銀行武漢解放公園路支行的1.1億元巨額資金。當保利財務人員發現賬戶有問題後，李志勇為掩蓋犯罪事實，夥同保利財務總監代小勇，找借口將名義上還有9000萬元存款的銀行賬戶轉至工商銀行。
2 g! \ _; h% v. [
* R% U1 q! O( m) u) o9 r& P
荒誕的一幕出現了—根據保利公司財務人員梅園的證言，在工行某支行，“客戶經理”李志勇帶她到會計櫃台辦理了開戶手續。此後，李志勇為掩蓋工行賬戶並無實際存款的事實，兩次繼續假冒工行工作人員向保利公司提供了偽造的工行對賬單。
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://www.tvboxnow.com/)
Powered by Discuz! 7.0.0
