公仔箱論壇 - Powered by Discuz! Board

標題: [香港] 港公司操控滬期貨賺24億三人被捕 [打印本頁]

作者: serrurier 時間: 2015-11-2 10:02 PM 標題: 港公司操控滬期貨賺24億三人被捕

港公司操控滬期貨賺24億三人被捕www.tvboxnow.com: l# B: P; m/ d& J) E1 _, C+ T1 W
公仔箱論壇: H2 E6 e1 u; l9 n2 g2 w% N
[attach]3229041[/attach]/ N1 W2 g- d- ~
" j+ I; C. x. L: G
上海公安昨日偵破一宗操縱期貨市場非法牟利案，涉案公司由兩名外籍人士在香港各自成立的公司所開設，再以香港名義在內地登記成立公司，以貿易公司為掩護，境外遙控指揮操控交易，涉及成交額達113億元人民幣（約138億港元），涉案者利用程式於一秒內進行31宗交易，短線非法獲利高達20多億元人民幣（約24.5億港元），行動中逮捕三名內地嫌犯。
　　
今年6至7月間，內地證券期貨市場出現異常巨幅波動，廣大投資者蒙受巨大損失，及後公安部副部長孟慶豐率領多個部門聯合工作組抵達上海，對涉及證券期貨領域違法犯罪線索依法展開調查。經周密調查，工作組掌握了外商投資的「伊世頓國際貿易公司」涉嫌操縱期貨市場等犯罪的線索，遂交由上海市公安局依法開展立案偵查。: [3 a. {7 u3 D4 Q
　　
深入調查後，公安得悉在歐洲的投資銀行和期貨公司，從事證券期貨交易的兩名外籍人士扎亞（Georgy Zarya）和安東（Anton Murashov），先在香港各自登記成立公司，再用香港公司名義在江蘇省張家港保稅區登記成立「伊世頓國際貿易公司」，以貿易公司為掩護，境外遙控指揮操控交易。- ^6 d; U9 r* G" O; H) J+ r# k7 H; f
　　/ I! U6 z" K( [& D1 n8 k- [/ \" Q
一個月淨利五億人民幣www.tvboxnow.com$ a3 o) L" z: R* F' n) ?0 ^1 P# x* u
　　www.tvboxnow.com( l4 M) L: G. X( R; [2 [
被捕的三名疑犯是「伊世頓國際貿易公司」總經理高燕、業務拓展經理梁澤中及華鑫期貨公司技術總監金文獻，高燕一度潛逃海外，但最終仍然被捕並遣返大陸。他們涉在指使下利用借來的戶口，供「伊世頓公司」組成賬戶組，利用高頻程序化交易軟體進行交易。該公司隱瞞實際控制的期貨賬戶數量，以50萬美元（約390萬港元）註冊資本金以及他人出借的360萬元人民幣（約441萬港元）作為初始資金，在中國參與股指期貨交易。
　　
調查人員更發現「伊世頓公司」賣出開倉、買入開倉量在市場中位居前列，且成交價格與市場行情的偏離度顯著高於其他交易者，一個月內淨盈利達五億元人民幣（約6.1億港元），令公安局產生懷疑，因而立案偵查。內地公安指出，案件仍在調查，會加強與國際合作，希望將仍在境外的犯罪嫌疑人緝拿歸案。

歡迎光臨公仔箱論壇 (http://www.tvboxnow.com/)