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[中國內地]
特大地下錢莊藏身煙草店
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作者:
serrurier
時間:
2016-9-22 11:12 PM
標題:
特大地下錢莊藏身煙草店
特大地下錢莊藏身煙草店
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佛山三水新華路上聚集了多家煙草店，門面雖然看起來不大，但每天門庭若市、生意火爆。表面上看，店裏只售賣香煙，然而實際上卻「暗流湧動」，這裏經營著一條黑色的產業鏈條
——
非法兌換外匯牟利。佛山警方近日召開新聞發布會，公布破獲這起跨區域特大地下錢莊案
——
搗毀地下錢莊窩點
14
個，拘捕犯罪嫌疑人
26
名，同時凍結一大批涉案資金賬戶，涉案金額高達
3
億元。
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新華網報道，今年
5
月，佛山市公安局在辦理一起刑事案件時，排查發現一條線索
——
三水轄區涉嫌存在地下錢莊。警方經過縝密偵查，一個活躍在三水、南海、順德等地的特大地下錢莊犯罪集團浮出水面，「該集團長期從事地下錢莊犯罪活動，以銀行轉賬的形式，從事境內外非法兌換外匯，以牟取暴利。」
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6
月
30
，在佛公安局的直接指揮下，三水警方組織
81
名警力分成
13
個行動小組，在三水轄區開展統一收網行動。此次行動成功搗毀地下錢莊窩點
14
個，拘捕犯罪嫌疑人
26
名，現場查扣涉案資金人民幣
110
萬元、港幣
6.5
萬元、美元
6000
元，繳獲用於作案的銀行卡
106
張、存摺
100
本、網銀
U
盾
17
個及電腦等涉案物品一大批。
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