2024年08月08日 公仔箱論壇) X, h+ d O) a$ t, Y0 v. I9 r6 H
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 u6 J% l9 h# h% E
海關搗破一個清洗黑錢集團，涉嫌利用多間空殼公司，收取大量海外跨境匯款，並以虛擬貨幣交易清洗15億港元黑錢，拘捕4人，凍結他們多個帳戶約220萬資產。公仔箱論壇; ]4 h6 D5 D5 y5 S
6 C0 J9 {: W7 W" f3 Y4 j 公仔箱論壇" @: n% [# h! C- \4 {/ v( g" `: o
海關FB影片截圖tvb now,tvbnow,bttvb& w% c) m2 l! X5 z% D1 P4 \
tvb now,tvbnow,bttvb5 D4 E3 D( H" U0 h d& Q* D6 m
海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤表示，被捕4人涉及一個3人家庭及1名本地男子，其中家庭的一對亞裔父子是集團主腦。調查指他們在2020至2022年期間，從海外收取大額來歷不明資金，當中部分資金涉及境外犯罪活動，兩人在港成立多間空殼公司，將兩年間取得的大額款項，轉帳到7間銀行的超過30個戶口，當中單一最大轉帳額達2300萬元。- ^+ U0 c1 `) @& U1 s
) a) \ V4 ?* u4 z+ c0 t: Q' fTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
: e$ o2 Z; Q0 Y3 GTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤。海關FB影片截圖
& o4 e( f8 ?; b5 [+ E
3 ~( {* E" a- q8 V5 r$ [; GTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。潘業勤說，集團之後會分拆交易，拆細銀碼互相轉帳到180個第三方戶口，並以每月7萬元的酬勞，招攬另一名被捕的31歲本地男子，透過虛擬貨幣方式處理了3億元黑錢。& p, `8 P( i% h, @
1 ]+ ?! ?5 r: r; ^2 v- Hwww.tvboxnow.com他表示，海關7日採取拘捕行動，出動40人搜查3個住宅單位及1個商業處所，行動中檢獲手提電話、電腦、銀行卡和文件等，相信已成功瓦解該集團，而初步調查相信，有關跨境資金是來自南韓。 |
發表於 2024-8-9 07:11 AM
| 
