（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。
: [! w/ H1 c& b警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。
6 q: L1 a, v! O4 _* r3 I6 I0 k3 Lwww.tvboxnow.com他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”www.tvboxnow.com( ]1 Y5 K0 @- N. i" W% j4 Z% c- p
他針對《紐約時報》報導，指虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查一事作出回應。& ]' ]9 H5 p# s% o: N2 Y* v
有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。
3 m0 ^ i* n5 O( [www.tvboxnow.com有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。www.tvboxnow.com, {2 I/ t7 @! R
弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。" @% W% Z: l! D4 F
“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。公仔箱論壇7 a9 N# h; ]! t8 F
“無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”
% W. W, p- v* X2 K" @3 G, t公仔箱論壇他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-5-31 06:39 AM
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