（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。
! |/ H# J& q4 b3 c4 x. w; g警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。www.tvboxnow.com. Q- i/ |( D) X. l# i
他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”tvb now,tvbnow,bttvb2 l' t4 X/ }. z
他針對《紐約時報》報導，指虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查一事作出回應。www.tvboxnow.com6 u2 G8 {' }' h6 ?: X7 H
有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, V- S8 h0 H5 \+ H
有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。公仔箱論壇$ s) O# b& ~6 f6 a2 i
弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。
6 H+ x4 @5 k1 O! s; {. {/ F6 T* [TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。6 s+ I/ `" ^' a# u5 F" q5 x
“無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”公仔箱論壇! g7 B/ \5 _" j- T* L* X M1 r
他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-5-31 06:39 AM
| 
