[馬來西亞] 聯合監督非法交易商犯罪勾當多國查180億洗黑錢案

qqonqq

（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。4 x* f: R( D1 N- G4 J; O3 L% P1 j+ q
警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。www.tvboxnow.com# m  V1 |- O6 g% q# z, e! v
他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”www.tvboxnow.com- b+ S  N; I) Q/ V$ ]
他針對《紐約時報》報導，回應虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查的事件。
$ v6 U1 g6 f' w) ?tvb now,tvbnow,bttvb跨國犯罪難獲證據www.tvboxnow.com  N) b; y- m  ^' j+ a  A
有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。
9 P7 {4 c; g% }  n7 Z. Y+ F8 FTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 B( L1 @7 v' Y( c5 }
弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。
1 @; t0 d2 Q' ]2 H; TTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) |. n) h( x8 c
他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。