（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。
$ F3 e7 c5 @8 e公仔箱論壇警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。
9 ?. K) X: E/ l- H( {5 Vwww.tvboxnow.com他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”公仔箱論壇! Q0 p: O/ Y! V* r1 M! ^
他針對《紐約時報》報導，回應虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查的事件。公仔箱論壇$ r) S8 E) T0 |: P" `
跨國犯罪難獲證據
8 y+ [) Y3 D2 ]2 Y8 nTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。tvb now,tvbnow,bttvb/ E! h; y; n" B5 I. E
有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。
% k( w% T5 K6 p* N9 Q; W0 K3 o' iwww.tvboxnow.com弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。
1 O5 T+ j+ ]& H& M$ {9 A; W' p“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”tvb now,tvbnow,bttvb+ F9 S) U/ D1 \% w
他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-6-1 06:51 AM
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