2月15日電／5億餘元銀行存款在7年間不翼而飛，近期，湖北東風公司社保中心挪用公款案在湖北省高院二審開庭，一個連續作案14起“偷盜”銀行巨款的大案浮出水面。
' n- }0 B! V% c2 ?' mwww.tvboxnow.comTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, n8 z% R" G* p; ]9 |3 p. \
記者調查發現，近期浙江等地爆出的存款“丟失”案件實為金融詐騙，監管部門已經明確要求專項查處內外勾結詐騙客戶存款案件。
) l: h9 b% H: N0 r4 r# M2 r$ gwww.tvboxnow.comTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 {% \( X3 o6 @
用錢開道
" b; B. g9 N: q# B公仔箱論壇5 i: T! ]2 v) L
7年時間連續作案14起
; S0 c# z- A: ?' n
+ W: y/ N& H7 |6 I, k1 o& C 2010年1月，東風公司社保中心發生一起挪用公款案。在一次例行檢查中，該中心發現1億元存款不翼而飛。令人意想不到的是，這一案件牽出一個角色眾多的犯罪團夥，其在7年裡連續作案14起。 www.tvboxnow.com! s% a' G$ x5 B( ~% {1 p1 Y9 }
; V; e1 {, {) |0 | 據辦案人員介紹，李志勇是這張犯罪網絡的核心。檢察機關查明，2003年至2009年，李志勇以給中間拉款人及存款單位財務負責人高額好處費為誘餌，將存款單位資金“引存”到指定銀行，隨後對銀行工作人員進行拉攏腐蝕賄賂，內外勾結，將存款單位存入銀行的資金轉入自己控制的賬戶，總額超過5億元。
" s- P6 G/ N7 \
" ` n' W$ Q+ M" U& Cwww.tvboxnow.com 隨著調查展開，一條用錢開道、靠大手筆好處費發展起來，由銀行內部人員、企事業單位內線、資金販子組成的利益鏈浮出水面。
' V, a8 l) v4 d ^: q, |
" F/ Y" X) V# X3 P& p' U 記者統計發現，“灰金”利益鏈各環節從中分得好處費達1億餘元。而截至2010年1月案發，共有1.89億元存款尚未歸還。
3 g' K9 }5 C: `( U1 I8 q( b8 O6 ATVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
4 X5 u* ?0 Q W s# S“銀行魅影”
9 p6 ^' ?2 F) T0 P
& `3 @# p. b) b' C4 U5 p公仔箱論壇 十多“內鬼”協助轉出存款 tvb now,tvbnow,bttvb; D1 J! {* Z' \+ v! g
" L6 y! u* E3 L5 _9 s! Q8 q, P 在這個過程中，銀行“內鬼”扮演重要角色。既有協助造假、盜劃的核心人員，又有“盡力幫忙”的支行高層，共同上演了“銀行魅影”的醜劇。 TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- A9 j2 S1 S/ @* }5 P
7 B1 C& f$ R( b# i/ k) v 建行武漢江岸永清支行行長陳輝、工行武漢香港路分理處副主任晏曉等代表的，則是“開綠燈”“打掩護”的角色。在2006年至2007年李志勇先後兩次挪用東風公司近4000萬元、挪用保利公司1.1億元，陳輝授意下屬櫃員大開方便之門，確保李志勇順利用假章假印鑒把企業存款轉出。記者翻閱武漢市中院的一審判決書，發現這樣的“蠹蟲”達十多人。
6 l$ J, w) p4 r$ ?% Z. s- P5 XTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
7 e7 ]; `/ y1 x& U) o% e 新聞分析 TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ C. ^* y S# g0 N% i
6 p: ~, M9 ?% a+ [
銀行“三鐵”緣何形同虛設 tvb now,tvbnow,bttvb* k; C# w3 b" `, w" q5 n/ E
d! D' A& j4 L- o: U公仔箱論壇 銀行素有鐵賬、鐵款、鐵算盤“三鐵”之稱，為何還會發生儲戶存款“丟失”案件？“攬儲至上”的經營觀念為存款詐騙等違法犯罪行為帶來隱患。有的銀行為了拉存款，在利息之外還給予大額存款2%-4%的“好處費”，而其中有些存款從一開始就落入了犯罪分子的騙局。有的銀行相關制度執行不嚴，風險防控意識不強，給了不法分子可乘之機。部分銀行出事後“捂蓋子”，變相縱容了不法分子，使得李志勇得以在長達7年的時間裡，從最初盜用1000萬元、2000萬元直至盜用5億多元資金而未被發現。 www.tvboxnow.com; K: Z; s2 }1 e% @1 z
% M6 w W* {' d+ F& L “盜術”揭秘
% O0 s/ M; x2 d& s公仔箱論壇
2 N; [' A9 O& ]0 ~7 Y" V9 x& YTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 偽造調換印鑒卡 公仔箱論壇+ J3 h& b( o2 ]" f5 A1 c# n+ w
& |3 p3 u/ _8 [" i! P# Z公仔箱論壇 在2009年挪用東風公司社保中心1億元銀行存款案件中，李志勇通過資金掮客說服東風公司社保中心將1億元存款轉至中信銀行武漢梨園支行，並安排客戶經理潘曉翔上門辦理開戶手續。潘曉翔隨後將蓋有東風公司社保中心公章、財務專用章和法定代表人私章的預留印鑒卡交給李志勇，用私刻的印章偽造虛假開戶資料。此後，潘曉翔用假資料、假印鑒控制東風公司開戶、轉賬，輕鬆盜走1億元存款。www.tvboxnow.com- l1 E ^+ o9 I
( k- C" ~, _3 e9 X6 {8 Z+ }tvb now,tvbnow,bttvb C2 m T6 e# \. I# k! f, q
偽造存款證實書
) H5 ~; m6 O3 Bwww.tvboxnow.com公仔箱論壇, G! l2 @* O9 p- M# \- r
2007年3月，李志勇購買了虛假的空白存款證實書、私刻了建行某支行公章及櫃台人員印章，在銀行“內鬼”協助下偽造了東風公司社保辦2000萬元的存款證實書。隨後，李志勇利用真實的存款證實書，假冒東風公司法定代表人簽名，偽造了《擔保意向書》等資料，為自己的公司辦理質押貸款1800萬元。
# `6 Z; j9 T, E公仔箱論壇tvb now,tvbnow,bttvb0 y7 Y) d3 `. \' m# k* p7 t
假扮銀行工作人員 , b, B' T2 ?$ {6 o( E6 l( Y
) ]- K3 ~& i0 r8 m5 V
此外，李志勇還假扮銀行工作人員進行行騙。2009年初，李志勇以高額好處費“誘儲”，隨後挪用了保利博高華在建設銀行武漢解放公園路支行的1.1億元巨額資金。當保利財務人員發現賬戶有問題後，李志勇為掩蓋犯罪事實，夥同保利財務總監代小勇，找借口將名義上還有9000萬元存款的銀行賬戶轉至工商銀行。 公仔箱論壇/ k/ [8 q5 A5 D( q& x7 T! e) a
" p5 w! _! }1 ?8 I$ C8 ?4 uwww.tvboxnow.com 荒誕的一幕出現了—根據保利公司財務人員梅園的證言，在工行某支行，“客戶經理”李志勇帶她到會計櫃台辦理了開戶手續。此後，李志勇為掩蓋工行賬戶並無實際存款的事實，兩次繼續假冒工行工作人員向保利公司提供了偽造的工行對賬單。 |
發表於 2015-2-15 11:57 AM
| 