[香港] 海關搗破15億元洗黑錢案拘4人 涉利用空殼公司及虛擬貨幣作大量交易!

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2024年08月08日 tvb now,tvbnow,bttvb; c7 M2 r0 d5 a5 Y7 _7 L  m4 a
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海關搗破一個清洗黑錢集團，涉嫌利用多間空殼公司，收取大量海外跨境匯款，並以虛擬貨幣交易清洗15億港元黑錢，拘捕4人，凍結他們多個帳戶約220萬資產。tvb now,tvbnow,bttvb9 C- c4 j+ L# i$ C( Q

+ H9 Y' G/ y* V3 I7 eTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。公仔箱論壇/ O& X- h* [/ Q/ R: p- F" z
海關FB影片截圖
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6 d% R( B$ L5 oTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤表示，被捕4人涉及一個3人家庭及1名本地男子，其中家庭的一對亞裔父子是集團主腦。調查指他們在2020至2022年期間，從海外收取大額來歷不明資金，當中部分資金涉及境外犯罪活動，兩人在港成立多間空殼公司，將兩年間取得的大額款項，轉帳到7間銀行的超過30個戶口，當中單一最大轉帳額達2300萬元。
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海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤。海關FB影片截圖tvb now,tvbnow,bttvb1 n4 q$ h( ^: X' o, }, l
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潘業勤說，集團之後會分拆交易，拆細銀碼互相轉帳到180個第三方戶口，並以每月7萬元的酬勞，招攬另一名被捕的31歲本地男子，透過虛擬貨幣方式處理了3億元黑錢。
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  u, l/ c! P  U( P3 M* e0 Lwww.tvboxnow.com他表示，海關7日採取拘捕行動，出動40人搜查3個住宅單位及1個商業處所，行動中檢獲手提電話、電腦、銀行卡和文件等，相信已成功瓦解該集團，而初步調查相信，有關跨境資金是來自南韓。