2024年08月08日 # _) j0 `: S( c1 l
2 t5 a/ \" S9 |" R: e
海關搗破一個清洗黑錢集團，涉嫌利用多間空殼公司，收取大量海外跨境匯款，並以虛擬貨幣交易清洗15億港元黑錢，拘捕4人，凍結他們多個帳戶約220萬資產。
( Q: g3 w4 D" h% y3 w" z B5 gTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' ]# J* _1 |; c/ x+ `
: v3 g" f0 \' H! D6 G* m2 L, `www.tvboxnow.com海關FB影片截圖TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 w# y# Y( P/ C9 O
" M% V' u. t8 \3 U
海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤表示，被捕4人涉及一個3人家庭及1名本地男子，其中家庭的一對亞裔父子是集團主腦。調查指他們在2020至2022年期間，從海外收取大額來歷不明資金，當中部分資金涉及境外犯罪活動，兩人在港成立多間空殼公司，將兩年間取得的大額款項，轉帳到7間銀行的超過30個戶口，當中單一最大轉帳額達2300萬元。
" c$ T( y' e3 S0 U$ o3 s公仔箱論壇www.tvboxnow.com7 x+ B& i4 s; _! z* T4 ^( X) ^: j* m
3 ~0 e& C- X# s0 G. f/ Lwww.tvboxnow.com海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤。海關FB影片截圖
& J1 V3 ~ a. Z& a% x Ywww.tvboxnow.com
2 U7 t# C* F; H a, g潘業勤說，集團之後會分拆交易，拆細銀碼互相轉帳到180個第三方戶口，並以每月7萬元的酬勞，招攬另一名被捕的31歲本地男子，透過虛擬貨幣方式處理了3億元黑錢。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' n# g& r9 m7 l) {8 M2 w$ l
. |, f H4 n7 K6 T7 w' VTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。他表示，海關7日採取拘捕行動，出動40人搜查3個住宅單位及1個商業處所，行動中檢獲手提電話、電腦、銀行卡和文件等，相信已成功瓦解該集團，而初步調查相信，有關跨境資金是來自南韓。 |
發表於 2024-8-9 07:11 AM
| 
