[香港] 海關搗破15億元洗黑錢案拘4人 涉利用空殼公司及虛擬貨幣作大量交易!

manyiu

2024年08月08日 公仔箱論壇5 B9 Q, Q; E; I7 k

. t0 \" F, U8 A5 P0 wwww.tvboxnow.com海關搗破一個清洗黑錢集團，涉嫌利用多間空殼公司，收取大量海外跨境匯款，並以虛擬貨幣交易清洗15億港元黑錢，拘捕4人，凍結他們多個帳戶約220萬資產。
8 b- S0 g; b3 ]5 QTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
) v- W8 s1 }* w. ctvb now,tvbnow,bttvb1 m% p" Y+ J+ G
海關FB影片截圖
- X7 U9 p/ B$ o% J7 Wwww.tvboxnow.com2 s/ k( ?6 j- X* H6 y
海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤表示，被捕4人涉及一個3人家庭及1名本地男子，其中家庭的一對亞裔父子是集團主腦。調查指他們在2020至2022年期間，從海外收取大額來歷不明資金，當中部分資金涉及境外犯罪活動，兩人在港成立多間空殼公司，將兩年間取得的大額款項，轉帳到7間銀行的超過30個戶口，當中單一最大轉帳額達2300萬元。
/ A1 k0 y6 I; t( p; P
7 |4 _  J0 [. \+ L, p- GTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
7 `0 k- U2 e6 [. W7 E0 k公仔箱論壇海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤。海關FB影片截圖
+ }% c2 G; h) w2 q0 Qwww.tvboxnow.comTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 q1 @& |, D+ P1 x6 [
潘業勤說，集團之後會分拆交易，拆細銀碼互相轉帳到180個第三方戶口，並以每月7萬元的酬勞，招攬另一名被捕的31歲本地男子，透過虛擬貨幣方式處理了3億元黑錢。
& Q+ Y( D$ q. H$ `1 |tvb now,tvbnow,bttvb
, n1 P5 P6 i; B. _: r- KTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。他表示，海關7日採取拘捕行動，出動40人搜查3個住宅單位及1個商業處所，行動中檢獲手提電話、電腦、銀行卡和文件等，相信已成功瓦解該集團，而初步調查相信，有關跨境資金是來自南韓。